A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta sexta-feira (4), Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi sancionada pelos Estados Unidos por supostas ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A operação, que faz parte da "Operação Exchange", também procura o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que está foragido.
A ação da PF envolveu mais de 50 agentes que cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Os endereços alvos estão localizados nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até o momento, sete pessoas foram detidas durante a operação.
A Justiça determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos pertencentes aos investigados, que podem chegar a um total de R$ 10,4 bilhões. Os envolvidos poderão enfrentar acusações de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Na quarta-feira (1º), o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos havia sancionado Victor Henrique de Oliveira Shimada, alegando sua ligação com o PCC. Ele já havia sido investigado anteriormente por atuar como operador financeiro em um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia o Corinthians e a empresa VaideBet.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que também foi sancionada, é descrita pelos EUA como uma associada próxima de Shimada e atuou como sua secretária e intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro. O departamento americano ressaltou que ela prestava serviços logísticos essenciais ao empresário e sua rede de operações de lavagem de dinheiro.
Victor Henrique é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, que está na lista de sanções do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) dos EUA. A empresa é suspeita de estar envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC e foi citada em uma delação premiada de Vinicius Gritzbach, conhecido como o "delator do PCC".
